Магазин
О сервисе
Услуги
Конкурсы
Авторам
Новости
Акции
Помощь
8 800 500 11 67
RUB
Сменить валюту
Войти
Поиск
Все книги
Импринты
Бестселлеры
Бесплатные
Скидки
Подборки
Книги людям
18+
Все
Экономика и бизнес
Бизнес и менеджмент
Оглавление - EU KYC Survival Guide
Don’t get blocked
Andrei Traderson
Электронная
400 ₽
Печатная
546 ₽
Читать фрагмент
Купить
Объем: 34 бумажных стр.
Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi
Подробнее
0.0
0
Оценить
Пожаловаться
О книге
отзывы
Оглавление
Читать фрагмент
Disclaimer
How To Use This Book
The Three Doors
How To Choose — A Decision Framework
The AML/CFT Policy Template
The Supporting Pack (Don’t Forget These)
What Actually Got Packs Through Audits
The Three Questions That Open Every Conversation
Business Model & Activity Questions
Ownership, Control & Governance (KYB)
Compliance Operations Questions
The Meta-Lesson
The Core Rule Set
Threshold
Geography
Velocity (count in window)
SAR Decisioning
Why It Is Not Actually a Contradiction
The Lawful Basis Chain
The Practical Architecture
The Customer-Facing Script
Don’t Forget The Rest of GDPR
Chapter 6 — The Audit Playbook
The 20 Questions Auditors Ask
How the Best Answer Them
The Day-of Tactics
N26: Growth Outrunning Controls
Fifteen Founder Mistakes That Kill Startups
The Pattern Behind Every Death
Conclusion: Compliance Is the Moat
* * * Appendix A — The Pre-Onboarding Checklist
Appendix B — Glossary of Key Terms