Бесплатный фрагмент - EB-5 для российского инвестора

Краткое описание визовой программы EB-5

Программа иммиграционных инвесторов США, также известная как Программа EB-5, была создана Конгрессом в соответствии с Законом об иммиграции 1990 года и законодательно закреплена в разделе 8 Кодекса США, §1153 (b) (5), для стимулирования экономики США путем поощрения инвестиций иностранного капитала. Эта программа предлагает возможность получения статуса постоянного резидента (Грин карта) посредством инвестиций для инвестора и его или ее семьи. Гражданство США также может быть в конечном итоге получено, если будут удовлетворены определенные требования.

Чтобы получить статус постоянного резидента в рамках программы EB-5, иностранный гражданин должен инвестировать законно приобретенные средства в размере не менее 500 000 долларов США в сельских районах с более высоким уровнем безработицы, называемых целевыми областями занятости (TEA) или в других областях 1 миллион долларов. Обратите внимание, что TEA назначаются государственными агентствами и могут быть изменены. Эти инвестиции могут быть либо прямым вложением в новое или существующее бизнес-предприятие, либо косвенными инвестициями, осуществляемыми через региональный центр. В обоих случаях капитальные вложения должны создать десять штатных рабочих мест для каждого инвестора EB-5. Основное различие в двух формах инвестиций заключается в том, как считаются рабочие места.

Ежегодно для иностранных граждан-инвесторов и членов их семей доступно около 10 000 виз. Как правило, лицо, получающее визу EB-5, получает статус условного резидента. Условный постоянный резидент должен подать ходатайство о снятии этого условия в течение 90 дней до конца второго года его или ее прибытия в США в качестве условного резидента. Если иностранный гражданин выполнил требования (т.е. вложил и подтвердил необходимые денежные средства и создал необходимые рабочие места), иностранный гражданин получает законный статус постоянного резидента (LPR). Если иностранный гражданин-инвестор не выполнил требования или не применил его к условному статусу, его или ее условный статус LPR прекращается, и, как правило, иностранный гражданин должен покинуть США или депортирован.

В 1992 году Конгресс учредил экспериментальную программу Регионального центра. Региональные центры представляют собой «любую хозяйственную единицу, государственную или частную, которая участвует в содействии экономическому росту, включая увеличение экспортных продаж, улучшение региональной производительности, создание рабочих мест и увеличение внутренних капиталовложений». Региональные центры установлены Службами гражданства и иммиграции США (USCIS). Программа позволяет иностранным национальным инвесторам объединять свои инвестиции в региональный центр для финансирования широкого спектра проектов в определенной географической области. Поскольку использование виз EB-5 возросло, также увеличилось и использование Программы Регионального центра. Подавляющее большинство заявок EB-5 в настоящее время осуществляется через региональные центры. Соответственно, основное внимание в этой книге будет уделяться инвестициям в региональные центры, а не инвестированию в прямые или автономные проекты.

Общие требования к заявителям

Для получения визы EB-5 иностранный инвестор должен:

1. Инвестировать минимум 500 000 долларов США (если это инвестиции в новое коммерческое предприятие (NCE), расположенное в TEA) или 1 миллион долларов США на новое коммерческое предприятие или в проблемный бизнес;

2. Доказать законность источника средств, использованных для инвестирования в предприятие;

3. Каждая инвестиция должна создать или сохранить по меньшей мере десять штатных рабочих мест для квалифицированных рабочих США, которые будут действовать как минимум два года;

4. Инвестиции остаются подвержены риску, пока инвестору не будет предоставлен вид на жительство;

5. Продемонстрировать участие в управлении предприятием; а также

6. Соблюдать общие требования приемлемости (уголовные, охранные, медицинские и т. д.).

Что такое целевая зона занятости (TEA)?

Поскольку основной целью инвестора EB-5 является получение статуса постоянного резидента в США, подавляющее большинство инвесторов предпочитают инвестировать минимальную сумму в 500 000 долларов США для проектов, расположенных в TEA. Чтобы претендовать на назначение TEA, проект EB-5 должен быть либо: (i) на территории с высоким уровнем безработицы (с нормой не менее 150% от среднего по стране уровня безработицы), либо (ii) в сельской местности.

Узнайте больше о программе EB-5

Необходимо как можно больше узнать о программе и оценить, подходит ли она для вас и вашей семьи. Хорошее начало — чтение этой книги. Затем вы должны решить, хотите ли вы инвестировать в автономный проект или, как и подавляющее большинство инвесторов, инвестировать в проект регионального центра.

Шаги по получению Грин карты EB-5

Программа EB-5 позволяет иностранным инвесторам и их семьям получать статус постоянного резидента посредством квалифицированных инвестиций. Процесс является сложным, но, как правило, инвесторы должны выполнить пять основных шагов, чтобы получить законный статус постоянного резидента.

Шаг 1: Поиск правильного проекта EB-5

Первым шагом в получении резидентства США через Программу EB-5 является выбор, с помощью вашего лицензированного в США адвоката, правильного проекта для инвестиций. Ваш адвокат в США проведет тщательное исследование проектов для вас как инвестора. Опытный адвокат EB-5 сможет предоставить ценную информацию о жизнеспособности проектов, поскольку они видели как успешные, так и неудачные проекты и знают, какие из проектов работают. Юристы США могут консультировать, какие проекты, вероятно, будут успешными на основе опыта работы спонсоров, и сколько первоначальных прошений I-526 было одобрено и более того: сколько прошений I-829 было одобрено.

Шаг 2: Инвестирование необходимого капитала и подача прошения I-526

Как только инвестор EB-5 выбрал проект и осуществил необходимые инвестиции, он или она должны заполнить форму I-526, прошение об иммиграции от иностранного предпринимателя. Обратите внимание, что USCIS требует, чтобы инвесторы EB-5 либо внесли свои инвестиции авансом и полностью, либо продемонстрировали, что их капитал безвозвратно связан с инвестициями. Как правило, инвестированный капитал помещается на депозитный счет до тех пор, пока прошение инвестора I-526 не будет успешно подано или, в некоторых случаях, не будет одобрено.

Прошение I-526 подается в USCIS и должно продемонстрировать, что требуемый объем капитала был инвестирован в проект, который будет создавать десять рабочих мест для инвестора EB-5.

Двумя основными компонентами прошения I-526 являются проектные документы и доказательство законности источника средств. Жюри USCIS будут внимательно изучать эти документы, чтобы гарантировать, что они будут соответствовать требованиям программы EB-5 и закона США в целом и будут определять право инвестора на одобрение на основе преобладания доказательств (вероятнее всего).

Документация проекта должна быть тщательной в определении того, как будут использоваться инвестиционные фонды и как проект будет соответствовать требованиям Программы EB-5 в качестве нового коммерческого предприятия (NCE), способного создать десять штатных рабочих мест для инвестора EB-5. Эти документы, как правило, включают бизнес-план и отчет об экономическом воздействии, в котором излагаются цели предприятия, его маркетинговый план и его финансовые прогнозы. Они должны быть тщательно проанализированы как самими инвесторами, так и разработчиками проекта, а также иммиграционными адвокатами, адвокатами по ценным бумагам и другими адвокатами, чтобы гарантировать, что проект является законным.

Инвестор также должен быть в состоянии доказать, что инвестиционные фонды были получены на законных основаниях. Доказательство источника инвестиционных фондов является значительным фактором. Инвесторы должны иметь возможность полностью учитывать источники инвестиционных фондов для прохождения проверки USCIS.

Государственные учреждения также могут проводить расследования надлежащего правового статуса на этом этапе заявки. Например, USCIS может посетить предприятие для оценки своих перспектив в области финансов и создания рабочих мест, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) будет расследовать предполагаемые случаи мошенничества в программе, если она будет передана USCIS или заинтересованными инвесторами. Поэтому важно, чтобы как инвесторы, так и разработчики проектов работали с опытными специалистами EB-5 и изучали требования к программе для обеспечения полного соблюдения.

Обычно иммиграционные адвокаты готовят и подают прошения I-526 от имени своих клиентов. Если какая-либо информация отсутствует или не отвечает требованиям, USCIS отправит запрос подтверждения (RFE), который отсрочит утверждение прошения. Среднее время обработки для формы I-526 составляет около 16 месяцев.

Шаг 3: Получение временного вида на жительство

Если вы находитесь за пределами США, когда ваше прошение I-526 одобрено, вам необходимо будет получить свою иммиграционную визу через посольство США в Москве или консульстве в России.

В этом случае, как только ваше прошение I-526 будет одобрено, USCIS отправит ваше дело в Национальный визовый центр. Затем с вами свяжутся для оплаты пошлины за подачу заявки и представления онлайн-формы заявки под названием DS-260 вместе с подтверждающими доказательствами. Затем будет назначено собеседование на предмет получения визы.

Условный статус вида на жительство действует в течение двух лет, в течение которых инвестор должен физически проживать в США. Инвестор может выезжать за границу, не ставя под угрозу свой статус, но существуют определенные ограничения.

Шаг 4: Подача прошения I-829 и снятие условия о временном виде на жительство

В течение 90-дневного периода, до конца второго года вашего пребывания в США, вам нужно будет подать форму I-829, прошение предпринимателя о снятии условия о временном виде на жительство. Прошение и подтверждающая документация должны четко продемонстрировать, что инвестор выполнил требования программы EB-5, в частности, что необходимый объем капитала был инвестирован в новое коммерческое предприятие, которое фактически создало или обеспечило необходимое количество рабочих мест для удовлетворения потребностей в рабочей силе.

Кроме того, поскольку программа EB-5 требует, чтобы инвестиционные фонды оставались подвержены риску в течение всего процесса подачи заявки, инвестор должен доказать, что ни одна из первоначальных инвестиций EB-5 не была возвращена ему или ей. Предоставленные финансовые отчеты должны соответствовать тем, которые поданы вместе с формой I-526, поскольку они полностью учитывают инвестиционные фонды и показывают, как эти же средства необходимы для создания необходимых десяти рабочих мест. USCIS может проводить дополнительные осмотры предприятия при рассмотрении прошения I-829 для проверки этих требований.

Шаг 5: Статус постоянного резидента

После того, как условный статус будет снят путем одобрения прошения инвестора I-829, инвестору будет предоставлен Законный статус постоянного резидента, что позволит получить полноправный правовой статус постоянного жителя инвестора в США.

Права постоянных резидентов

Статус постоянного резидента США предоставляет иммигрантам много прав и привилегий. Держатели Грин карты могут жить и работать в любом месте в США, и они полностью защищены федеральным, государственным и местным законодательством. Постоянные резиденты также могут свободно выезжать за границу с использованием действующего паспорта, выданного родной страной; однако, чтобы оставаться постоянными резидентами, они должны выполнять требование физического присутствия, которое более подробно обсуждается ниже.

В дополнение к этим правам постоянные резиденты пользуются многочисленными другими преимуществами, включая доступ к высшему образованию мирового уровня и отличному медицинскому обслуживанию. Они также имеют право подать заявление на получение гражданства США через пять лет после того, как им был предоставлен условный статус постоянного резидента.

Обязанности постоянных резидентов

Наряду с правами и привилегиями, упомянутыми выше, постоянные резиденты должны выполнять определенные обязанности:

— Постоянные резиденты обязаны оплачивать все применимые государственные и федеральные подоходные налоги. Они должны подавать подоходные налоговые декларации в Службу внутренних доходов (IRS), уплачивая налоги на свой валовой доход во всем мире. Иммигранты из стран, с которыми США имеют налоговые соглашения, могут получить кредит на уплату своих иностранных налогов.

— Как и все граждане США мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, владельцы Грин карты должны встать на военный учет. Регистрация в воинском учете сама по себе не связана с службой в армии США, но это означает, что любой мужчина-постоянный резидент в возрасте от 18 до 25 лет будет военнообязанным, если правительство США решит призвать мужчин на военную службу.

— В дополнение к уплате налогов и регистрации в воинском учете, постоянные резиденты, как ожидается, будут иметь хороший моральный облик.

Для поддержания статуса постоянного резидента иммигрант должен выполнить требование физического присутствия, которое обычно влечет за собой физическое проживание в США в течение шести месяцев или более в любой конкретный год.

Статус постоянного резидента по сравнению с гражданством

Статус постоянного резидента не равен гражданству США. Хотя постоянные резиденты могут жить и работать в США, они остаются гражданами своей страны. Таким образом, постоянные резиденты не могут получать паспорта США, не могут голосовать на выборах в США и не могут баллотироваться на выборную должность в США.

Гражданам США легче пригласить в США членов своей семьи, которые являются иностранными гражданами. Граждане также имеют больший доступ к федеральным рабочим местам, а также к федеральной помощи и льготам, включая социальное обеспечение и медицинскую помощь.

Чтобы стать гражданином США, постоянный резидент должен подать заявку на гражданство через USCIS. Инвесторы EB-5 могут подать заявку на получение гражданства после сохранения статуса постоянного резидента на пять лет. Этот пятилетний период начинается, когда инвестору EB-5 предоставляется условный статус постоянного резидента.

Почему большинство проектов EB-5 используют региональный центр

Региональный центр EB-5 — это «любая экономическая единица, государственная или частная, которая участвует в содействии экономическому росту, включая увеличение экспортных продаж, повышение региональной производительности, создание рабочих мест и увеличение внутренних капиталовложений».

Согласно отчету Визового офиса Департамента США, в 2017 году 93% всех виз ЕВ-5 были выданы на основе инвестиций в региональные центры.

Выбирая инвестировать в проект регионального центра, инвестор EB-5 имеет менее строгие требования к созданию рабочих мест, поскольку помимо прямого создания рабочих мест, косвенные и индуцированные рабочие места могут учитываться в соответствии с требованием создания рабочих мест. Любая государственная или частная организация может запросить назначение регионального центра через USCIS.

Требования к созданию рабочего места

Согласно разделу 8 главы 204.6 Свода федеральных нормативных актов, инвестиции в EB-5 должны создавать «штатные должности не менее десяти человек либо прямо, либо косвенно». Это создание занятости должно быть продемонстрировано «разумными методологиями», которые включают «экономически или статистически обоснованные инструменты прогнозирования».

Раздел 8 главы 204.6 также призывает инвесторов представить «всеобъемлющий бизнес-план, показывающий… необходимость не менее десяти (10) квалифицированных сотрудников».

USCIS требует, чтобы комплексный бизнес-план был заслуживающим доверия и выполнимым, и рассматривает его как нечто большее, чем просто прогнозирование — вероятность того, что бизнес-план будет успешно способствовать созданию необходимого количества рабочих мест, должна быть четко продемонстрирована.

Одна из основных причин того, что подавляющее большинство выбирает проект регионального центра, заключается в том, что процесс становится более легким, упрощая для заявителя EB-5 демонстрацию создания рабочих мест. Региональным центрам разрешено учитывать прямые, косвенные и индуцированные рабочие места в соответствии с требованием создания рабочих мест. В частности, только региональные центры могут использовать «косвенный» метод расчета рабочих мест по утвержденной экономической методологии. Это означает, что инвесторы, обращающиеся за визами EB-5, должны только продемонстрировать, что их средства были израсходованы в соответствии с бизнес-планом по сравнению с указанием фактических рабочих мест, созданных и удерживаемых на двухлетний период. Другим неявным преимуществом этой разницы в расчете создания рабочих мест является общее увеличение общей суммы капитала EB-5, которое может быть привлечено для инвестиционного проекта, поскольку большее количество рабочих мест будет иметь право на участие в ЕВ-5.

EB-5 Визовые льготы для иностранных инвесторов:

— Один из самых быстрых способов получить постоянное место жительства в США для инвестора, его или ее супруга и незамужних детей в возрасте до 21 года;

— Свобода жить и работать в любом месте в США без ограничений, в том числе в штатах, таких как Флорида или Техас, которые не имеют государственного подоходного налога;

— Преимущества в области образования, такие как доступ к общедоступным элементарным, средним и старшим школам и более низкая стоимость обучения в государственном колледже и университетах;

— Нет требований для получения визы;

— Рабочая виза H-1B не требуется для работы; а также

— Возможность подать заявку на гражданство США после минимального пятилетнего установленного условного постоянного проживания в США.

Проблемы программы EB-5

Помимо проблем, присущих каждому этапу процесса подачи заявок, характер самой программы EB-5 может создать препятствия для инвесторов. Наиболее важные из них описаны ниже, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения.

Изменения в политике

Программа EB-5 является постоянным законом, но изменения в законодательстве могут влиять на различные аспекты программы, такие как минимальная сумма инвестиций и требования к источникам финансирования. Примером недавних изменений в этой области является Программа Регионального центра, которая недавно была прекращена, а затем возобновлена Конгрессом до 7 декабря 2018 года. Инвесторы, чьи текущие прошения зависят от аспектов Программы Регионального центра, могут быть затронуты любыми изменениями в этой связи и должны знать об этой возможности.

Отклонения и запросы на доказательство

Если USCIS полагает, что недостаточно доказательств для утверждения прошения, он может выдавать Запрос на доказательство для сбора дополнительной информации. Существует также вероятность того, что USCIS может опубликовать уведомление о намерении отклонения (NOID), которое означает, что судья считает, что прошение должно быть отклонено, но желает представить инвестору возможность прояснить проблемные вопросы. Оба этих уведомления могут отложить прошение инвестора и потребовать дополнительных затрат на пересмотр материалов прошения, например, для консультирования с адвокатом.

У инвестора есть возможность запросить пересмотр решения административного органа, если его или ее ходатайство будет отклонено, но это связано со значительным периодом ожидания. К счастью, процент одобрений прошений I-526 и I-829 составляет примерно 85% и 90% соответственно.

Мошенничество

Несмотря на усилия USCIS, SEC, других правительственных учреждений и отраслевых специалистов EB-5 по обеспечению соблюдения законов, связанных с Программой EB-5, такие случаи, как недавний SEC против The Chicago Convention Center, демонстрируют риск мошенничества, когда разработчики и другие агенты искажают элементы программы или отдельные проекты для инвесторов.

Преимущества инвестирования в проект TEA

Преимущества инвестирования в проект TEA являются значительными, поскольку инвесторы могут воспользоваться меньшим объемом инвестиций, чем это было бы возможно в обычном проекте, что означает, что меньше капитала подвергается риску в течение всего процесса EB-5.

Региональный центр может получить назначение TEA, когда USCIS одобрит его заявку I-924 и назначит его в качестве регионального центра в рамках программы EB-5. Однако постоянное изменение показателей безработицы может повлиять на назначение TEA всякий раз, когда данные, используемые соответствующим государственным агентством, обновляются. Поскольку USCIS подтвердит статус проекта TEA только в том случае, если инвестор подал его или ее прошение I-526, инвесторы должны запросить актуальное письмо из регионального центра, подтверждающее, что проект фактически находится в TEA, прежде чем вкладывать какие-либо средства.

Государственные стратегии по разграничению TEA также могут меняться со временем, поэтому инвесторы могут воспользоваться консультациями с опытным специалистом EB-5, знакомым с назначением TEA, чтобы подтвердить возможность инвестирования в проект TEA.

Варианты инвестиций — прямые или через региональный центр

Фундаментальное различие между прямыми и региональными инвестиционными моделями заключается в том, что прямые инвестиции могут рассчитывать только на прямые рабочие места в отношении требования к созданию рабочих мест в рамках программы EB-5, в то время как региональные центры также могут рассчитывать на создание косвенных рабочих мест. Помимо этого, две модели одинаковы, поскольку они требуют того же объема инвестиционного капитала на каждого инвестора, и оба могут использовать более низкий инвестиционный порог TEA. Кроме того, как прямые инвесторы, так и инвесторы регионального центра примерно одинаковое время ожидают рассмотрения своих прошений I-526, согласно оценкам USCIS.

Однако разница между созданием прямых и косвенных рабочих мест создает некоторые практические соображения для инвесторов, которые могут повлиять на их решение относительно того, следует ли инвестировать напрямую или через региональный центр.

Ниже приведены некоторые другие моменты, которые инвесторы могут принять во внимание при принятии этого решения:

— Региональные центры должны подать форму I-924, чтобы запросить официальное назначение от USCIS, поэтому инвесторы должны получить подтверждение этого статуса до работы с региональным центром. Это не касается подачи прошения I-526 на статус условного постоянного резидента, а затем прошения I-829 о снятии условия, которое должно быть представлено как прямыми инвесторами, так и инвесторами регионального центра. Немногим менее одной трети виз, выданных ежегодно в рамках программы EB-5, специально зарезервированы для инвесторов региональных центров, хотя на практике эти инвесторы претендуют на подавляющее большинство виз EB-5.

— Региональные центры предлагают развитую инфраструктуру, благодаря которой они обеспечивают финансирование крупных проектов, распределяют средства соответствующим субъектам во время разработки проектов и надлежащим образом администрируют и сообщают об использовании средств.

— USCIS и Конгресс предложили изменение минимальных размеров инвестиций и назначений TEA для программы EB-5, которая затронет всех инвесторов. Тем не менее, инвесторы из региональных центров также будут затронуты законодательством, связанным с Программой Регионального центра. Например, программа разрешена только до 7 декабря 2018 года, то есть она столкнется с потенциальным возобновлением или не возобновлением в этот срок. Эта возможность не затрагивает прямых инвесторов.

Рекомендации для инвесторов

Метод прямых инвестиций часто предпочитают иностранные инвесторы, которые стремятся открыть и использовать собственное коммерческое предприятие в США. Эти инвесторы стремятся полностью контролировать свои инвестиции и стремятся построить успешный бизнес. Основной целью прямых инвесторов является расширение существующего бизнеса на территорию США и увеличение их прибыли. Как правило, это означает, что инвестор стремится инвестировать в более урбанистическую и деловую зону, которая может или не может квалифицироваться как TEA из-за местного уровня безработицы. В этом случае инвестиции должны быть в текущем стандартном минимуме в размере 1 000 000 долларов США вместо нижнего порога TEA в размере 500 000 долларов США.

Метод инвестирования в региональный центр является самым популярным методом инвестиций EB-5, поскольку он позволяет каждому инвестору стать частью предприятия как более пассивный инвестор с минимальными ежедневными управленческими обязанностями. В инвестициях в региональный центр несколько инвесторов из EB-5 обычно объединяются вместе, чтобы инвестировать в предприятие. Поскольку капитал EB-5 в проекте регионального центра имеет тенденцию быть небольшой частью общей суммы капитала проекта, этот объединенный подход обычно приводит к созданию большого резерва рабочих мест, предоставляющего более десяти рабочих мест на каждого инвестора. Такой резерв снижает нагрузку на инвестора EB-5. Для тех, кто выбирает прямые инвестиции, инвестор EB-5 несет личную ответственность за удовлетворение требований к созданию рабочих мест EB-5.

Инвесторы EB-5, желающие сделать прямые инвестиции, могут подать свои заявки самостоятельно с помощью квалифицированного иммиграционного адвоката. Поэтому прямые инвесторы EB-5 обычно отвечают за сбор всей подтверждающей документации для своих конкретных инвестиций в NCE, в то время как инвесторы EB-5, желающие инвестировать в региональные центры, должны работать с региональным центром для получения и правильной подготовки необходимой проектной документации для выбранных инвестиций. Инвесторам из региональных центров не нужно составлять какую-либо документацию по конкретным проектам, поскольку вся необходимая проектная документация уже завершена и собрана региональным центром.

Важность юридической оценки для инвесторов EB-5

Хотя инвесторы EB-5 приходят с разнообразным опытом и, как правило, имеют опыт проведения экспертной оценки в своих соответствующих областях, многие не уверены в том, как приступить к экспертной оценке в уникальном контексте EB-5. В модели регионального центра инвесторы должны проводить два уровня экспертной оценки, первый по проекту EB-5 и его разработчикам, а второй — по самому региональному центру. Помимо того, что инвесторы могут быть более информированными и лучше защищать свои инвестиции, экспертная оценка может дать представление о шансах успешной иммиграции в рамках программы EB-5, основанной на опыте регионального центра.

Инвестиции и проекты для инвесторов EB-5

У инвесторов EB-5 есть две основные проблемы. Во-первых, позволит ли им инвестирование в проект EB-5 стать постоянными резидентами США. Во-вторых, будет ли проект обеспечивать доходность вложений.

Помимо оценки того, будет ли проект финансово способен поддерживать себя на протяжении всего периода подачи визы, инвесторы должны определить, сможет ли предприятие, созданное в рамках программы, погасить сумму инвестиций после этого. Поскольку сумма инвестиций значительна, инвесторы, по понятным причинам, опасаются заключать кредитное соглашение без надлежащей гарантии того, что они будут погашены в соответствующее время.

Таким образом, экспертная оценка в подтверждении жизнеспособности проекта имеет решающее значение в контексте EB-5.

Вопросы юридической оценки для инвесторов

Инвестор должен учитывать несколько факторов при проведении экспертной оценки. Во-первых, он или она должен оценить региональный центр, его послужной список успеха с USCIS и его способность управлять проектом, который обеспечит возврат суммы инвестиций. Ниже приводятся ключевые вопросы, которые инвесторы должны задать при исследовании регионального центра.

1. Способствовал ли региональный центр успешным визовым прошениям?

Региональный центр должен быть в состоянии предоставить инвесторам информацию о том, сколько из их предыдущих инвесторов успешно подали заявки на получение визы. Если бы предыдущим инвесторам было отказано в статусе постоянного резидента, региональный центр также должен был бы предоставить законные основания для этих отказов и показать, что он принял меры для предотвращения таких ситуаций с будущими прошениями. Однако инвесторы должны иметь в виду, что прошения иногда отклоняются по причинам, не связанным с региональным центром. Например, отказ может быть основан на проблеме с источником инвестиционных фондов.

---

2. Как долго работает региональный центр?

Инвесторам следует расследовать, когда региональный центр был назначен USCIS и управлял ли он ранее какими-либо проектами. Региональный центр, имеющий специфические проблемы, связанные с проектами и фондами в контексте EB-5, сможет более эффективно учитывать области, на которые ориентировано жюри USCIS. Кроме того, опытные региональные центры EB-5 будут обладать знаниями и компетенцией для решения любых проблем по мере их возникновения. Поскольку USCIS недавно начала рассматривать региональные центры, которые не выполнили цели программы EB-5, подтвержденный послужной список увеличит шансы, что сам региональный центр будет продолжать функционировать на протяжении периода условного резидентства инвестора.

3. Был ли проект одобрен USCIS?